La Ley de Transparencia Corporativa es una ley federal diseñada para prevenir ciertas transacciones financieras ilegales. Las regulaciones creadas recientemente, conocidas como los Requisitos de Reporte de Información del Beneficiario Real, han implementado efectivamente la ley.
Si formó una sociedad o sociedad de responsabilidad limitada en Nueva York, está sujeto a estas leyes y reglamentos. El Abogados comerciales de Nueva York de Rosenbaum & Taylor explican lo que su empresa necesita saber.
¿Qué es la Ley de Transparencia Empresarial (CTA)?
La Ley de Transparencia Empresarial se aprobó como parte de la Ley contra el lavado de dinero más amplia de 2020. El objetivo básico de esta ley es prevenir el lavado de dinero y la ocultación ilegal de activos. La ley requiere que los beneficiarios finales (ver más abajo) de ciertas entidades comerciales informen su identidad y ubicación.
Según la ley, el gobierno de EE. UU. puede recopilar información de los propietarios para asegurarse de que no ocurra lo siguiente:
- Lavado de dinero
- Evasión de Impuestos
- Fraude
- Corrupción
- Otros delitos financieros
Incluso las pequeñas empresas están sujetas a esta ley y los reglamentos relacionados. Si ha presentado documentos ante la Secretaría de Estado de Nueva York, debe comprender sus obligaciones. Un abogado de negocios de Nueva York puede ayudarlo a determinar si esta ley se aplica a su organización.
Los requisitos de información
Las llamadas "compañías de informes", como las LLC y las corporaciones, deben informar ciertos datos. Esto incluye el nombre completo de la empresa (incluido cualquier DBA), la ubicación de la oficina principal y más. Hay algunas excepciones, pero es probable que no se apliquen a su empresa.
La "beneficiario real” de una empresa debe informar su nombre, fecha de nacimiento y dirección. También se debe presentar un documento de identificación como un pasaporte. Tal como se define, un beneficiario real es alguien que controla o posee al menos el 25% de la LLC o corporación. Cualquiera que tome decisiones sustanciales que afecten el negocio también puede ser considerado un beneficiario real.
Si su negocio se formó antes del 1 de enero de 2024, tiene un año para presentar los informes iniciales. Los formados después del 1 de enero de 2024 tienen 30 días para informar.
El gobierno está trabajando para construir sistemas de informes electrónicos para facilitar el proceso. El gobierno también promete emitir pautas de cumplimiento sobre las nuevas reglas. Pero puede consultar con un abogado de derecho comercial de Nueva York para conocer sus obligaciones de presentación de informes.
Esencialmente, si posee, opera o controla un negocio, existe una buena posibilidad de que el CTA se aplique a usted. Es imperativo que proporcione información completa y precisa sobre su empresa a las autoridades informantes. Nuestro equipo puede asesorarlo a usted y a su empresa si desea obtener más información sobre estos deberes.
Violaciones potenciales por incumplimiento
Si no cumple con la ley, podría estar sujeto a importantes sanciones monetarias. Estos podrían incluir sanciones civiles de hasta $500 por día mientras persista la infracción. Incluso podría enfrentar sanciones penales de hasta $10,000 y/o dos años de prisión.
Obviamente, estos son castigos serios que podrían ser financieramente devastadores para su negocio. Estamos aquí para ayudar a las empresas a cumplir con las reglas para que no tengan que preocuparse por dichas sanciones.
Nuestra firma puede ayudarlo a comprender el CTA
¿Tienes dudas sobre la Ley de Transparencia Empresarial? ¿Le preocupan los requisitos de cumplimiento o si la ley se aplica a su empresa? Nuestros abogados corporativos y comerciales de Nueva York están aquí para guiarlo.
Podemos explicarle cómo funciona la ley y cuáles son sus responsabilidades en virtud de ella. Luego, podemos ayudarlo a tomar medidas para que su negocio cumpla con las normas y evitar sanciones innecesarias. Para saber más, dale Rosenbaum y Taylor una llamada hoy.
