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Protección de su empresa contra el fraude de los empleados

Un empleado que trabaja desde una computadora.

El fraude de los empleados es grave. En algunos casos, los esquemas como la malversación de fondos y el robo de secretos comerciales pasan desapercibidos durante años. Las empresas a veces son víctimas de millones de dólares. Cualquier empresa puede ser susceptible al fraude de los empleados, pero a menudo es más difícil de detectar en organizaciones más grandes.

El fraude también puede exponer a su empresa a responsabilidades y problemas legales. El hecho es que su empresa no puede permitirse prescindir de los controles y políticas adecuados contra el fraude de los empleados. Trabajando con el abogados de derecho empresarial de Rosenbaum & Taylor, podemos ayudarlo a combatirlo.

Existen muchas formas de fraude de empleados

Un estudio estimó que la pérdida promedio de la empresa debido al fraude de los empleados fue de $ 1.13 millones en 2016. El fraude a menudo se incluye en una o más de las siguientes categorías:

  • Malversación
  • Robar activos monetarios y no monetarios de la empresa.
  • Omitir intencionalmente o hacer declaraciones falsas en los informes financieros.
  • Conflictos de interés
  • Uso de un puesto para enriquecimiento personal
  • Robo de secretos comerciales y otra propiedad intelectual

Podemos trabajar con usted para identificar y mitigar las amenazas a su empresa a través de una estrategia de prevención del fraude. Hay muchos elementos involucrados con este enfoque, que incluyen:

Realización de comprobaciones de antecedentes adecuadas

Es vital saber qué tipo de empleados está incorporando a su organización, y las verificaciones de antecedentes ayudan. Por supuesto, estos controles deben cumplir con todas las leyes aplicables y podemos asegurarnos de que así sea. También podemos redactar acuerdos laborales exigibles que obliguen a los empleados a denunciar conductas indebidas en el futuro. Por ejemplo, puede tener profesionales con licencia en su negocio que deben observar ciertas reglas éticas. Si el empleado viola esas reglas, debe saberlo y podemos asegurarnos de que lo haga.

Capacitar a los empleados para identificar y denunciar el fraude

Muy pocas empresas capacitan a sus propios empleados sobre cómo reconocer y denunciar el fraude. Si sus empleados no saben qué buscar, será más difícil detenerlo. Podemos explicar los diferentes tipos de actividades ilegales y qué hacer al respecto a través de los materiales de capacitación adecuados. Nuestra firma también puede ayudarlo a crear un sistema de informes confidenciales si aún no tiene uno.

Desarrollo de controles internos adecuados para manejar información confidencial

Sus empleados pueden entrar en contacto con datos de clientes como cuentas bancarias y números de seguro social. O pueden manejar secretos comerciales, propiedad intelectual y otra información de propiedad. Se pueden desarrollar controles internos que limiten quién tiene acceso a esta información. Estos controles también rastrean quién realmente accede a él, en caso de que sea objeto de apropiación indebida. También podemos asesorarle sobre las acciones legales que se pueden emprender para limitar la responsabilidad de su empresa en caso de robo.

Asóciese con otros profesionales externos

Los abogados no son las únicas personas que pueden ayudar a su empresa a desarrollar estrategias de prevención del fraude. Contadores forenses, examinadores de fraudes, contadores públicos certificados y otros pueden brindar su asesoramiento. Dependiendo de la naturaleza de su negocio, estos y otros profesionales externos pueden ayudar a proteger su organización.

Estos enfoques a menudo abordan cuestiones que afectan los derechos de los empleados, como la privacidad. También pueden invocar leyes y reglamentos laborales y de otro tipo. En algunos casos, es posible que deba adoptar políticas que requieran la participación activa de los empleados. Es fundamental asegurarse de que su empresa cumpla con todas las leyes correspondientes. También debe asegurarse de que cualquier acuerdo celebrado con sus empleados sea legalmente exigible. Por eso necesita el equipo de confianza de Rosenbaum & Taylor.

Cuente con nuestros experimentados abogados en derecho comercial

Ninguna empresa quiere ser víctima de sus propios empleados. Desafortunadamente, esto sucede con mucha más frecuencia de lo que muchos líderes empresariales quieren admitir. Toda organización necesita mecanismos adecuados para identificar, detener y emprender acciones legales contra el fraude de los empleados. Ahí es donde entramos nosotros. Independientemente de las necesidades de su empresa, puede contar con Rosenbaum y Taylor. Comuníquese con nosotros hoy para descubrir qué podemos hacer por usted.

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